A tenor de lo establecido en los Estatutos Sociales de TelefĆ³nica, S.A. la administraciĆ³n de la Sociedad corresponde al Consejo de AdministraciĆ³n, a su Presidente, a la ComisiĆ³n Delegada y, en su caso, a uno o varios Consejeros Delgados.
ComposiciĆ³n del Consejo
El Consejo de AdministraciĆ³n se compondrĆ” de un mĆnimo de cinco y un mĆ”ximo de veinte Consejeros designados por la Junta General de Accionistas. Los Consejeros ejercerĆ”n su cargo durante el plazo de cuatro aƱos, y podrĆ”n ser reelegidos una o mĆ”s veces por perĆodos de igual duraciĆ³n. Actualmente, el Consejo de AdministraciĆ³n estĆ” integrado por quince Consejeros, mĆ”s un Secretario y un Vicesecretario no Consejeros.
Presidente Ejecutivo
Consejero ejecutivo
Primer nombramiento: 26-07-2006
Ćltimo nombramiento: 23-04-2021
Vicepresidente
Consejero dominical (1)
Primer nombramiento: 26-01-1994
Ćltimo nombramiento: 12-06-2020
Vicepresidente
Consejero dominical (2)
Primer nombramiento: 25-07-2007
Ćltimo nombramiento: 08-04-2022
Vicepresidente y Consejero Independiente Coordinador
Consejero independiente
Primer nombramiento: 08-04-2016
Ćltimo nombramiento: 12-06-2020
Consejero Delegado
Consejero ejecutivo
Primer nombramiento: 26-07-2017
Ćltimo nombramiento: 08-04-2022
Consejero
Consejero independiente
Primer nombramiento: 08-04-2016
Ćltimo nombramiento: 12-06-2020
Consejero
Consejero otro externo
Primer nombramiento: 25-01-2006
Ćltimo nombramiento: 12-06-2020
Consejera
Consejera independiente
Primer nombramiento: 04-05-2017
Ćltimo nombramiento: 23-04-2021
Consejera
Consejera independiente
Primer nombramiento: 25-04-2018
Ćltimo nombramiento: 08-04-2022
Consejero
Consejero independiente
Primer nombramiento: 08-04-2016
Ćltimo nombramiento: 12-06-2020
Consejera
Consejera independiente
Primer nombramiento: 18-12-2019
Ćltimo nombramiento: 12-06-2020
Consejero
Consejero otro externo
Primer nombramiento: 19-12-2007
Ćltimo nombramiento: 08-04-2022
Consejero
Consejero independiente
Primer nombramiento: 04-05-2017
Ćltimo nombramiento: 23-04-2021
Consejera
Consejera independiente
Primer nombramiento: 29-09-2021
Ćltimo nombramiento: 08-04-2022
Consejera
Consejera independiente
Primer nombramiento: 18-12-2019
Ćltimo nombramiento: 12-06-2020
Secretario General y del Consejo de AdministraciĆ³n y Director Global de RegulaciĆ³n
Primer nombramiento: 31-01-2018
Ćltimo nombramiento: 31-01-2018
Vicesecretario General y del Consejo de AdministraciĆ³n, y Director de los Servicios JurĆdicos Corporativos.
Primer nombramiento: 27-03-2019
Ćltimo nombramiento: 27-03-2019
(1) Nombre o denominaciĆ³n del accionista a quien representa o que ha propuesto su nombramiento: CaixaBank, S.A.
(2) Nombre o denominaciĆ³n del accionista a quien representa o que ha propuesto su nombramiento: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Funciones del Consejo
El Consejo de AdministraciĆ³n es, conforme a lo dispuesto en la ley y en los Estatutos Sociales, el mĆ”ximo Ć³rgano de administraciĆ³n y representaciĆ³n de la Sociedad, estando facultado, en consecuencia, para realizar, en el Ć”mbito comprendido en el objeto social delimitado en los Estatutos Sociales, cualesquiera actos o negocios jurĆdicos de administraciĆ³n y disposiciĆ³n, por cualquier tĆtulo jurĆdico, salvo los reservados por la ley o los Estatutos Sociales a la competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas.
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el Consejo de AdministraciĆ³n se configura bĆ”sicamente como un Ć³rgano de supervisiĆ³n y control, encomendando la gestiĆ³n ordinaria de los negocios de la Sociedad en favor de los Ć³rganos ejecutivos y del equipo de direcciĆ³n.
No podrĆ”n ser objeto de delegaciĆ³n aquellas facultades que la ley o los Estatutos Sociales reserven al exclusivo conocimiento del Consejo de AdministraciĆ³n, ni aquellas otras necesarias para un responsable ejercicio de su funciĆ³n bĆ”sica de supervisiĆ³n y control, ni las delegadas por la Junta General de Accionistas salvo que expresamente se hubiera autorizado la subdelegaciĆ³n.
El Consejo de AdministraciĆ³n no podrĆ” delegar en ningĆŗn caso las siguientes facultades:
- La supervisiĆ³n del efectivo funcionamiento de las Comisiones que hubiera constituido y de la actuaciĆ³n de los Ć³rganos delegados y de los Directivos que hubiera designado.
- La determinaciĆ³n de las polĆticas y estrategias generales de la Sociedad.
- La autorizaciĆ³n o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en la ley, en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento.
- Su propia organizaciĆ³n y funcionamiento.
- La formulaciĆ³n de las Cuentas Anuales y su presentaciĆ³n a la Junta General.
- La formulaciĆ³n de cualquier clase de informe exigido por la ley al Ć³rgano de administraciĆ³n siempre y cuando la operaciĆ³n a que se refiere el informe no pueda ser delegada.
- El nombramiento y destituciĆ³n de los Consejeros Delegados de la Sociedad, asĆ como el establecimiento de las condiciones de su contrato.
- El nombramiento y destituciĆ³n de los Directivos que tuvieran dependencia directa del Consejo o de alguno de sus miembros, asĆ como el establecimiento de las condiciones bĆ”sicas de sus contratos, incluyendo su retribuciĆ³n.
- Las decisiones relativas a la remuneraciĆ³n de los Consejeros, dentro del marco estatutario y de la polĆtica de remuneraciones aprobada por la Junta General.
- La convocatoria de la Junta General de Accionistas y la elaboraciĆ³n del orden del dĆa y la propuesta de acuerdos.
- La polĆtica relativa a las acciones propias.
- Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de AdministraciĆ³n, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.
Tampoco podrĆ” delegar el Consejo de AdministraciĆ³n las siguientes facultades:
- La aprobaciĆ³n del plan estratĆ©gico o de negocio, los objetivos de gestiĆ³n y presupuesto anuales, la polĆtica de inversiones y de financiaciĆ³n, la polĆtica de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad y la polĆtica de dividendos.
- La determinaciĆ³n de la polĆtica de control y gestiĆ³n de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisiĆ³n de los sistemas internos de informaciĆ³n y control.
- La determinaciĆ³n de la polĆtica de gobierno corporativo de la Sociedad y del Grupo; su organizaciĆ³n y funcionamiento y, en particular, la aprobaciĆ³n y modificaciĆ³n de su propio Reglamento.
- La aprobaciĆ³n de la polĆtica de comunicaciĆ³n, contactos e implicaciĆ³n con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto, incluyendo la polĆtica de comunicaciĆ³n de informaciĆ³n econĆ³mico-financiera, no financiera y corporativa.
- La aprobaciĆ³n de la polĆtica de diversidad del Consejo de AdministraciĆ³n y selecciĆ³n de Consejeros.
- La aprobaciĆ³n de la informaciĆ³n financiera que, por su condiciĆ³n de cotizada, deba hacer pĆŗblica la Sociedad periĆ³dicamente.
- La definiciĆ³n de la estructura de su Grupo de sociedades.
- La aprobaciĆ³n de las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantĆa o especiales caracterĆsticas, tengan carĆ”cter estratĆ©gico o especial riesgo fiscal, salvo que su aprobaciĆ³n corresponda a la Junta General.
- La aprobaciĆ³n de la creaciĆ³n o adquisiciĆ³n de participaciones en entidades de propĆ³sito especial o domiciliadas en paĆses o territorios que tengan la consideraciĆ³n de paraĆsos fiscales, asĆ como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza anĆ”loga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia de la Sociedad y su Grupo.
- La aprobaciĆ³n, previo informe de la ComisiĆ³n de AuditorĆa y Control, de las operaciones vinculadas en los tĆ©rminos establecidos en el artĆculo 39 del presente Reglamento, salvo que su aprobaciĆ³n corresponda a la Junta General.
El Consejo de AdministraciĆ³n de la Sociedad podrĆ” delegar la aprobaciĆ³n de las operaciones entre sociedades que formen parte de su Grupo que se realicen en el Ć”mbito de la gestiĆ³n ordinaria y en condiciones de mercado, asĆ como las operaciones que se concierten en virtud de contratos cuyas condiciones estandarizadas se apliquen en masa a un elevado nĆŗmero de clientes, se realicen a precios o tarifas establecidos con carĆ”cter general, y cuya cuantĆa no supere el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad, determinado conforme a las reglas de cĆ”lculo previstas en la Ley.
Cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente justificadas, se podrĆ”n adoptar las decisiones correspondientes a los asuntos anteriores por los Ć³rganos o personas delegadas, que deberĆ”n ser ratificadas en el primer Consejo de AdministraciĆ³n que se celebre tras la adopciĆ³n de la decisiĆ³n.
Participaciones en el Capital Social
En este enlace puede consultar La informaciĆ³n relativa a las acciones de TelefĆ³nica, S.A. y a las opciones sobre acciones de los que los Consejeros de la CompaƱĆa son titulares.